公告日期：2025-04-19

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-011
维业建设集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“维业股份”）第六届董
事会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4
月 8 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》相关内容。

公司现任独立董事及报告期内届满离任独立董事已向董事会递交了《2024 年度独立董事履行职责情况报告》并将在股东大会进行述职。董事会收到了独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见，具体内容详见公司披露的《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》

2024 年度总裁工作报告详细阐述了公司 2024 年生产经营情况和对 2025 年度
的重点工作规划与展望。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》编制了公司《2024 年年度报告》及其摘要。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标，通过分析 2025 年度经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，以 2024 年度审计的经营业绩为基础（合并报表口径），公司编制了 2025 年度财务预算报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定 2024 年度利润分配预案：以目前总股本 208,056,700股为基数，按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金股利人民币 2,080,567.00 元（含税）；本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，公司拟以维持每股分配比例不……
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