公告日期：2025-10-27

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-077

珠海光库科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议
室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郭瑾女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《珠海光库科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 369 人，代表股份 110,446,968 股，占公司有表决
权股份总数的 44.3241％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 50,535,309 股，占公司有表决权股
份总数的 20.2806％。

通过网络投票的股东 366 人，代表股份 59,911,659 股，占公司有表决权股份总
数的 24.0435％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 365 人，代表股份 1,429,263 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5736％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 365 人，代表股份 1,429,263 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5736％。

3、公司全体董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.00 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：

同意 109,596,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2301％；反
对 847,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7675％；弃权 2,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股 ）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。

中小股东总表决情况：

同意578,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5049％；反对 847,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.3062％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1889％。

本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00 审议通过《关于修订其他公司治理相关制度的议案》

总表决情况：

同意 109,597,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2309％；反
对 846,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7665％；弃权 2,814 股
（其中，因未投票默认弃权 114 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。

中小股东总表决情况：

同意579,857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5703％；反对 846,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2328％；弃权 2,814 股（其中，因未投票默认弃权 114 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1969％。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.00 以累积投票方式逐项审议通过《关于补选第四届董事会董事、选举法定代表人的议案》

3.01 审议通过《选举曲志超先生为公司第四届董事会非独立董事、代……
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