公告日期：2025-10-23

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-073
珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十九次会议，会议通知及会
议资料于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董
事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。

《公司2025年第三季度报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。

珠海光库科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 23 日

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