公告日期：2025-04-22

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-029
珠海光库科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议
室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郭瑾女士

6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 215 人，代表股份 110,543,052 股，占公司有表决
权股份总数的 44.3626％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 109,070,305 股，占公司有表决权股
份总数的 43.7716％。

通过网络投票的股东 208 人，代表股份 1,472,747 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5910％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 211 人，代表股份 1,475,347 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5921％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0010％。

通过网络投票的中小股东 208 人，代表股份 1,472,747 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5910％。

3、公司全体董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1．审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 110,364,152 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8382％；反
对 136,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1232％；弃权 42,700 股
（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386％。

中小股东总表决情况：

同意 1,296,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8740％；反对 136,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2317％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8942％。

根据表决结果，该议案获得通过。

2．审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 110,362,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8369％；反

对 134,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1219％；弃权 45,600 股
（其中，因未投票默认弃权 28,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413％。

中小股东总表决情况：

同意 1,295,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7791％；反对 134,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1301％；弃权 45,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0908％。

根据表决结果，该议案获得通过。

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