公告日期：2025-03-29

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-025

珠海光库科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 22 日召开
公司 2024 年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024 年度股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4、 会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、 会议的股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）

7、 出席对象：

（1）截止至 2025 年 4 月 15 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 √

特定对象发行 A 股股票的议案》

7.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 √

案》

8.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪 √

酬方案的议案》

10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

公司现任独立董事黄翊东女士、刘成昆先生、陶晓慧女士及离任独立董事黄燕飞女士及宗士才先生已经向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，届时独立董事将在会议上做 2024 年度述职报告。

提案 1.00、提案 3.00 至提案 10.00 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过；提
案 2.00 至提案 5.00 及提案 8.00 经公司第四届监事会第九次会议审议通过；提案 6……
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