公告日期：2025-04-23

证券代码：300619 证券简称：金 银河 公告编号：2025-018
佛山市金银河智能装备股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：公司利润分配方案不触 及《创业板股票上市规则》第 9.4 条
规定的可能被实施其他风险警示

一、审议程序

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第五届
董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，并同意本方案提 交公司 2024 年年度股东大会审议。

（一）董事会意见

董事会认为，2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司
未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合 规性、合理性。

（二）监事会意见

经审议，全体监事一致认为：董事会拟定的 2024 年度利润分配及资本
公积金转增股本方案符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损 害公司全体股东的合法权益，符合相关法律、法规的规定。一致同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日公
司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-80,714,517.45 元，公司期末可供分配利润为人民币 254,207,888.82 元，资本公积金为 1,111,046,446.62 元。经董事会决议，确定公司 2024 年度利润分配预案为：本次利润分配不进行现金分红，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，以公司最新总股本 133,845,891 股为测算基数，合计转增 40,153,767 股，转增后公司总股本将增加至 173,999,658 股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数”的原则实施。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 0 28,107,637.19 7,092,403.28

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 -80,714,517.45

净利润（元） 93,713,986.05 66,573,687.82

研发投入（元） 89,294,193.17 110,331,886.75 88, 227,449.75

营业收入（元） 1,508,827,454.01 2,251,845,336.84 1,819,085,836.62

合并报表本年度末累计 254,207,888.82

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 626,042,376.68

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 35,200,040.47

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0.00

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 26,524,385.47

净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 35,200,040.47

额（元）

最近三个会计年度累计 287,853,529.67
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