公告日期：2025-04-18

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-015
南京寒锐钴业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大
会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30；

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：南京市江宁区将军大道 527 号公司会议室

9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项

（一）议案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的 √

议案》

7.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于开展套期保值业务的议案》 √

10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

公司在任独立董事叶邦银先生、徐爱东女士、已离任独立董事陈议先生，将在本次股东大会上进行年度述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板……
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