公告日期：2026-02-11

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-010

江苏安靠智电股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 5 日通过专人、电子邮件、
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室召开，采取现场会
议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席
会议人数 3 人，陈晓凌、钟鸣、刘鹏、丁晓明 4 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议和第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

2、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。