公告日期：2025-04-21

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-015
江苏安靠智电股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过专人、电子邮件、
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，采取现场会
议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席
会议人数为4人，钟鸣、吴建清、刘鹏3位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

经与会董事审议，同意通过《2024 年 年度报告及其摘要》。公司2024年年度报告及摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

公司董事会审计委员会审议通过了《2024年年度报告及其摘要》中的财务信息。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2024年度财务决算报告》

经与会董事审议，同意通过《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了该事项。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2024年度利润分配预案》

经与会董事审议，同意通过《2024年度利润分配预案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》
等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司董事会审计委员会审议通过了该事项，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用不超过8亿元闲置自有资金进行投资理财，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，且购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司董事会审计委员会审议通过了该事项，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过7.5亿元的暂时闲置募集资金购买不超过12个月的安全性
高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司董事会审计委员会审议通过了该事项，公司监事会发表了审核意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

公司董事会审计委员会审议通过了该事项，公司监事会发表了审核
意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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