公告日期：2025-04-21

江苏安靠智电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度公司董事会的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，国内经济从高增长向高质量发展转变，注重高质量和可持
续发展对企业的生存尤为重要。公司董事会在“敢想、敢干、敢为天下先”的安靠精神引领下，紧扣“基础”年度工作主题，静心定力建基础、齐心协力树品牌、苦心竭力做研发、一心一力降成本、尽心尽力提质量，在新型电力系统建设这块“双碳”的主战场上，取得了一定成绩。报告期内，公司实现营业收入 1,085,039,917.46 元，较去年同期上升 13.21%；实现归属于上市公司股东的净利润为 183,360,451.10 元，较去年同期下降 10.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,109,340.85 元，较去年同期下降 7.90%。

二、2024 年度董事会和股东大会工作情况

报告期内，公司召开了 3 次股东大会，8 次董事会，会议的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行了信息披露义务。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。
1、董事会会议召开情况

会议届次 召开日期 议案

1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
第五届董事会 三个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条
第二次会议 2024 年 1 月 26 日 件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

3、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1、《2023 年度总经理工作报告》

2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《2023 年度审计报告》

4、《2023 年年度报告全文及摘要》

5、《2023 年度财务决算报告》

6、《2023 年度内部控制评价报告》

7、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

8、《2023 年度利润分配预案》

9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

10、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
第五届董事会 2024 年 3 月 11 日 11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三次会议 12、《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
的议案》

13、《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日
常关联交易预计的议案》

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