公告日期：2025-04-21

安靠智电

江苏安靠智电股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《江苏安靠智电股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定的要求，监事会成员列席了公司董事会、出席了股东大会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。现将2024 年度监事会的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开 7 次监事会，具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案

《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第五届监事会 2024 年 1 月 第三个限售期和预留授予部分第三个限售期解除
第二次会议 26 日 限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议
案》

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度审计报告》

3、《2023 年年度报告全文及摘要》

第五届监事会 2024 年 3 月 4、《2023 年度财务决算报告》

第三次会议 11 日 5、《2023 年度内部控制评价报告》

6、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》

7、《2023 年度利润分配预案》

8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

安靠智电

会议届次 召开日期 议案

9、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》

11、《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024
年度日常关联交易预计的议案》

第五届监事会 2024 年 4 月 《2024 年第一季度报告》

第四次会议 24 日

第五届监事会 2024 年 8 月 1、《2024 年半年度报告及其摘要》

第五次会议 23 日 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》

第五届监事会 2024年10月 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

第六次会议 22 日 2、《关于向工商银行、农业银行等银行申请授信
的议案》

第五届监事会 2024年12月 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

第七次会议 12 日

第五届监事会 2024年12月 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

第八次会议 31 日 2、《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的
整改报告的议案》

二、监事会对 2024 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员通过列席、出席公司历次董事会、股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，公司董事及高级管理人员的履职情况等进行了有效监督。

监事会认为：公司董事会、股东大会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效，信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在履职时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。

2、公司财务情况

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