公告日期：2025-12-17

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-057号
广州尚品宅配家居股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 现场会议召开的时间：2025 年 12 月 17 日下午 15:00。

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 17
日 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月
17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 33 楼
尚品宅配大会议室。

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：董事会。

6. 会议主持人：董事长李连柱先生。

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 91,628,044 股，占上市公司总
股份 40.8114％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 43.9995％。

2. 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 6 人，代表股份 81,567,416 股，占上市公司总股份的
36.3303％，占公司有表决权股份总数的 39.1684％。

3. 参加网络投票情况

通过网络投票的股东 69 人，代表股份 10,060,628 股，占上市公司总股份的
4.4810％，占公司有表决权股份总数的 4.8311％。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 1,353,393 股，占上市公司
总股份的 0.6028％，占公司有表决权股份总数的 0.6499％。通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 39,300 股，占上市公司总股份的 0.0175％，占公司有表决权
股份总数的 0.0189％。通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 1,314,093 股，
占上市公司总股份的 0.5853％，占公司有表决权股份总数的 0.6310％。

5. 出席会议的其他人员

公司部分董事、高管，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 90,648,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9312%；反
对 938,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0239%；弃权 41,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449%。

中小股东总表决情况：

同意374,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6414%；反对 938,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.3218%；弃权 41,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0368%。

2. 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 90,614,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8941%；反
对 972,596 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0615%；弃权 40,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444%。

中小股东总表决情况：

同意340,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1292%；反对 972,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8635%；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0073……
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