公告日期：2025-12-02

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-056 号
广州尚品宅配家居股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 1 日召
开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时
股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，现
将股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025年12月12日

7. 出席对象：

（1）截至2025年12月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该
股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网
络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大

会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于为全资子公司提供担保额度预计的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理

3.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

（1） 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》《董事及高级
管理人员薪酬管理制度》。

（2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2025年12月16日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）

2．登记地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证
券事务部。

3．登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件方式登记。

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证……
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