公告日期：2025-11-13

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-050号
广州尚品宅配家居股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 现场会议召开的时间：2025 年 11 月 13 日下午 15:00。

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13
日 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 33 楼
尚品宅配大会议室。

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：董事会。

6. 会议主持人：董事长李连柱先生。

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 90,968,048 股，占上市公司总
股份 40.5174％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用
证券账户中已回购的股份数量，下同）的 43.6825％。

2. 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,573,116 股，占上市公司总股份的
36.3329％，占公司有表决权股份总数的 39.1711％。

3. 参加网络投票情况

通过网络投票的股东 67 人，代表股份 9,394,932 股，占上市公司总股份的
4.1845％，占公司有表决权股份总数的 4.5114％。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 648,397 股，占上市公司总
股份的 0.2888％，占公司有表决权股份总数的 0.3114％。通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 648,397 股，占上市公
司总股份的 0.2888％，占公司有表决权股份总数的 0.3114％。

5. 出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高管、保荐代表人，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 90,853,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8740％；
反对 84,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0927％；弃权 30,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％。

中小股东总表决情况：

同意 533,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3256％；反对 84,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0013％；弃权 30,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6731％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。

2. 逐项审议《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》

2.01. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 90,672,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6751％；
反对 265,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2916％；弃权 30,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％。

中小股东总表决情况：

同意 352,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4142％；反对 265,277 股，占出席本次股东会中……
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