公告日期：2025-10-29

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-049 号
广州尚品宅配家居股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月 28 日召
开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股
东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，
现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025年11月10日

7. 出席对象：

（1）截至2025年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）
均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人
（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参
加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大

会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订、制定、废止公司部分治理制度 √作为投票对象
2.00 非累积投票提案

的议案》 的子议案数（10）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<募集资金专项存储及使用管理

2.07 非累积投票提案 √

制度>的议案》

2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.09 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<未来三年（2024年-2026年）股

2.10 ……
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