公告日期：2025-10-29

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-048 号
广州尚品宅配家居股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平及公司治理效能，公司拟调整内部治理结构，不再设置监事会，原由监事会行使的规定职权，将由公司董事会审计委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并结合公司实际情况对《公司章程》及相关制度同步进行修订。公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护广州尚品宅配家居股份有限公
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、上市规则》等相关法律法规的有关规定，制订本 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板
章程。 股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司。
公司是由广州尚品宅配家居用品有限公司全体 公司是由广州尚品宅配家居用品有限公司全体股东共同作为发起人，以广州尚品宅配家居用品 股东共同作为发起人，以广州尚品宅配家居用品有限公司经审计确认的净资产值折股整体变更 有限公司经审计确认的净资产值折股整体变更
的方式发起设立。 的方式发起设立。

公司在广州市市场监督管理局注册登记。 公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
914401017619012843。

第四条 公司注册名称：广州尚品宅配家居股份 第四条 公司注册名称：广州尚品宅配家居股份
有限公司。 有限公司。

英 文 名 称 ： Guangzhou Shangpin Home
Collection Co., Ltd.

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果……
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