公告日期：2025-04-29

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广州尚品宅配家居股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2025]24015100037 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金存放与使用情况的鉴证报告

华兴专字[2025]24015100037 号
广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

尚品宅配董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对尚品宅配董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
附件:

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。尚品宅配本次向特定对象发行 A 股股票实际发行人民币普通股26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00元，扣除承销商的承销费用人民币 4,499,999.84 元（含增值税）后，实际收到的募集资金为人民币 395,499,989.16 元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）人民币5,859,549.14 元，净募集资金为人民币 394,140,439.86 元。华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了《广
州尚品宅配家居股份有限公司验资报告》（华兴验字[2024]23002270283 号）。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目 金额

实际收到的募集资金 395,499,989.16

减：审计费、法定信息披露等发行费用 1,614,266.27

减：累计使用闲置募集资金购买理财产品 566,000,000.00

加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品 288,250,000.00

加：到期赎回闲置募集资金购买理财产品收益 103,711.35

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,178,821.04

减：以前年度使用金额 76,041,056.26

减：本年度使用金额 23,306,490.76

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 20,070,708.26

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资……
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