公告日期：2025-12-11

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-093

深圳市欣天科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增加临时提案的情况说明

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称 “公司”）已于 2025 年 12 月 2 日披露
了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号:2025-089），公司定于 2025
年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会。

2025 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于
全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》。为提高决策效率，公司
控股股东、实际控制人石伟平先生于 2025 年 12 月 11 日向公司董事会提交了书面提
案函，提请将上述议案作为临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

经公司董事会核查，石伟平先生持有公司股份数量为 55,007,583 股，占公司总股本的比例为 28.47%。董事会认为：提案人石伟平先生的身份符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年第四次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 12 月 2 日披露的《关于召开 2025 年第
四次临时股东会的通知》（公告编号:2025-089）中列明的其他事项不变。现将增加提案后公司 2025 年第四次临时股东会相关事宜补充通知如下：

二、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层 2401 房
三、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

码

以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

《关于公司符合向特定对象发行股

1.00 非累积投票提案 √

票条件的议案》

……
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