公告日期：2025-05-23

深圳市欣天科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 22 日以
公告的形式通知召开 2024 年年度股东大会。公司 2024 年年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至 5 月 23 日下午 15:00
期间的任意时间；现场会议于 2025 年 5 月 23 日 14:50 在深圳市南山区打石一路深圳国
际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东共 64 名，所持股份 81,204,341 股，占公司股权登记日有表决权总
股份的 41.9727％。其中：参加现场会议的股东 5 人，所持股份为 80,441,671 股，占公
司有表决权总股份的 41.5785％；通过网络投票的股东 59 人，代表股份 762,670 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3942％。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）60 人，代表股份 768,170 股，占公司有表决权股份总数的 0.3971％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 80,658,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3280％；反对 28,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％；弃权517,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6375％。

中小股东总表决情况：同意 222,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9610％；反对 28,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6450％；弃权 517,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 67.3939％。

2、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 80,658,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3280％；反对 28,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％；弃权517,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6375％。

中小股东总表决情况：同意 222,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9610％；反对 28,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6450％；弃权 517,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 67.3939％。

3、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

总表决情况：同意 80,658,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3280％；反对 28,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345％；弃权517,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6375％。

中小股东总表决情况：同意 222,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9610％；反对 28,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6450％；弃权 517,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 67.3939％。

4、审议通过了《关于<公司 2024 年度财……
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