公告日期：2025-05-12

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-042
深圳市欣天科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加临时提案的情况说明

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称 “公司”）已于 2025 年 4 月 22 日
披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-036），公司
定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。

2025 年 5 月 12 日，公司第五届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关
于修订公司章程的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。为提高决策效率，
公司控股股东、实际控制人石伟平先生于 2025 年 5 月 12 日向公司董事会提交了
书面提案函，提请将上述 2 项议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经公司董事会核查，石伟平先生持有公司股份数量为 55,007,583 股，占公司总股本的比例为 28.43%。董事会认为：提案人石伟平先生的身份符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交 2024 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 4 月 22 日披露的《关于召开 2024
年度股东大会的通知》（公告编号：2025-036）中列明的其他事项不变。现将增加提案后公司 2024 年年度股东大会相关事宜补充通知如下：

二、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第五届董事会第二次会议决议》召集本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:50。

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9：15—9：25,9:30—
11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层

三、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称：

议案编号 议案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

100 总议案……
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