公告日期：2025-05-12

深圳市欣天科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

二○二五年五月

第一章 总 则

第1条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书
的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定及《深圳市欣天科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本细则。

第2条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会
秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高
级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。
第3条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司董事会
办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。

第4条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员
及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履
行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会
议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时
提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直
接向深圳证券交易所报告。

第二章 董事会秘书的任职资格及聘任

第5条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
(1) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

(2) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

(3) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

(4) 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第6条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。
因特殊情况需要由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证券交
易所同意。董事会秘书应保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书
的职责。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师
不得兼任公司董事会秘书。

第7条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第8条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前，将该
董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所自收到
有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程
序予以聘任。公司聘请董事会秘书之前应当向深圳证券交易所报送下
列资料：

(1) 董事会推荐书，包括被推荐人符合本细则任职资格的说明、职务、
工作表现及个人品德等内容；

(2) 被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；

(3) 被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。

第9条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后及时公告，并向深圳证券交
易所提交下列资料：

(1) 董事会秘书聘任书或者相关董事会决议；

(2) 董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、
传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；

(3) 公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信
地址及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易
所提交变更后的资料。

第10条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职
期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及
公司违法违规的信息除外。

第11条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出
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