公告日期：2025-05-12

深圳市欣天科技股份有限公司

董事长工作细则

二○二五年五月

第一章 总 则

第1条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市欣天科技股份有限公
司(以下简称“公司”)的治理结构，明确董事长的职责、权限，规范董
事长的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市欣天科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，
结合公司的实际情况，制定本工作细则。

第2条 依据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第二章 董事长的任职资格和任职程序

第3条 公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第4条 董事长任期三年，任期届满，可连选连任。
第5条 除非出现董事长因违反国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定而被解职或董事长自行辞职的情形，不得在任期内无故罢
免董事长。

第6条 公司董事长应当具备以下条件：

(一) 有丰富的市场经济知识，能正确分析、判断国内外宏观经济形
势和市场发展趋势的能力，有统揽和驾驭全局的能力，决策能
力强；

(二) 有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事会与股东、
董事会与总经理之间的关系；

(三) 有良好的民主意识，能够组织并发挥董事会集体领导作用；

(四) 具有丰富的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国

(五) 有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努力开
创工作新局面；

(六) 能全面履行诚信与勤勉义务，具备良好的个人修养，知人善用、
廉洁奉公；

(七) 熟悉并遵守上市公司运作法律法规及规章；

(八) 不存在《公司法》第 178 条及其他法律、行政法规、规范性文
件规定的不得担任董事的情形。

第三章 董事长的职权

第7条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；

(二) 在董事会闭会期间，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
主持公司董事会日常工作，领导董事会秘书及董事会办公室。
(三) 督促、检查股东会、董事会决议的执行情况，有权要求公司有关
职能部门提供实施股东会或董事会决议的进展情况等资料，有
权在督促、检查过程中向总经理提出组织实施股东会或董事会
决议和公司经营运作方面的意见和建议；

(四) 负责领导公司企业文化建设、倡导形成公司核心价值观及企业
愿景，协调指导公司党、团及工会的工作；

(五) 分析国内外行业现状、发展趋势及国家相关政策，研究公司近期、
中期、长期发展战略及与之相关的其他问题，并对公司长期发展
规划、年度生产经营计划等重大决策事项向董事会提供建议；
(六) 对公司股权或债权融资计划、投资方案、资本运营计划、闲置资
金运用方案、资产兼并或重组方案、股权激励计划等重大决策事

项向董事会提供建议；

(七) 对公司中、高级管理人员的考核和选聘提出意见；

(八) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

(九) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文
件；

(十) 行使法定代表人的职权，根据工作需要签署法人授权委托书，授
权公司其他人员办理委托事项；

(十一)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行
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