公告日期：2025-05-12

深圳市欣天科技股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五年五月

第1条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事
会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，
提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市欣天
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，制订本规则。

第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行
使职权，并对股东会负责。

第3条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任
董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。

第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下
两个半年度各召开一次定期会议。

第5条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员
的意见。

第6条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(2) 三分之一以上董事联名提议时；

(3) 审计委员会提议时；

(4) 董事长认为必要时；

(5) 二分之一以上独立董事提议时；

(6) 总经理提议时；

(7) 证券监管部门要求召开时；

(8) 《公司章程》规定的其他情形。

第7条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提
议中应当载明下列事项：

(1) 提议人的姓名或者名称；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交
董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分
的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董
事会会议并主持会议。

第8条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职
务的，由半数以上董事共同推举的一名董事召集和主持。

第9条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10
日和 3 日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过专人送达、传真、
邮件或者其他方式，提交全体董事和总经理、董事会秘书。非专人
送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述 3 日前
的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第10条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

(1) 会议的时间、地点；

(2) 会议的召开方式；

(3) 拟审议的事项（会议提案）；

(4) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(5) 董事表决所必需的会议材料；

(6) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
(7) 联系人和联系方式。

口头会议通知至……
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