公告日期：2025-04-22

深圳市欣天科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事-梁晓）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年 4 月，本人因任期届满离任，离任后本人不再担任公司独立董事职务，
也不在公司担任其他职务。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况

本人梁晓，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学
位。2001 年-至今，任清华大学化学系教师，工作期间于 2013 年 6 月至 2014 年 6
月在美国中佛罗里达大学（UniversityofCentralFlorida）公派担任研究科学家
（ResearchScientist）。2005 年 5 月至 2008 年 10 月期间在石家庄永生华清液晶材
料有限公司兼职担任研发中心主任；2018 年 12 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

1、出席股东大会的情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，本人列席股东大会会议的情况如下：

姓名 应列席次数 亲自列席次数 委托列席次数 缺席次数 是否连续两次未列席

梁晓 2 2 0 0 否

2、出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人出席董事会会议情况如下：

姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次未亲自
次数 席次数 参加次数 席次数 参加董事会会议

梁晓 7 1 6 0 0 否

3、出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司第四届董事会薪酬和考核委员会召开会议 4 次，第四届董事会战略委员会召开 1 次，本人均亲自出席上述会议，并按照《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》《公司第四届董事会战略委员会工作细则》的相关规定，审议相关议题及事项，与委员会其他委员达成一致意见后向董事会汇报，未出现委托其他独立董事代为出席或缺席会议的情况，勤勉履行董事会专门委员会委员工作职责。

4、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人通过现场、电话等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员不定期进行沟通，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、重大事项的进展情况等进行了解和检查，同时关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实的履行独立董事职责。2024 年度，本人累计现场工作时间达到 15 日。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公
正。

6、维护投资者合法权益情况

报告期内，我们严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独
立、公正的判断。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。

（二）定期报告相关事项

报告期内，本人认真审阅了公司的财务会计报告及定期报告、季度报告中的财务信息，认为财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真……
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