公告日期：2025-04-22

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-029
深圳市欣天科技股份有限公司

关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并范围内下属子公司根据日常经营需要，预计在 2025 年度将与公司关联方东莞鸿爱斯通信科技有限公司（以下简称“东莞鸿爱斯”）、南京晶萃光学科技有限公司（以下简称“晶萃光学”）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 3,600 万元。

2025 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二次会议及第四届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事孙海龙先生已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议和第四届审计委员会 2025 年第一次会议审议，并经全体独立董事过半数同意。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东孙海龙先生回避表决。

（二）预计 2025 年度日常关联交易的类别和金额

单位：元

关联交 截至 2025

关联交 关联方 关联交 易定价 预计金额 年 3 月 31 上年发生额
易类别 易内容 原则 日已发生

金额

向 关 联 南京晶萃光学 销售 市场定

方 销 售 科技有限公司 商品 价 500,000 - 9,013.59
商品

向 关 联 东莞鸿爱斯通 销售 市场定

方 销 售 信科技有限公 商品 价 35,500,000 472,430.63 3,338,119.29
商品 司

合计 36,000,000 472,430.63 3,347,132.89

注：1、上表中已发生关联交易金额均为含税金额。

2、公司及合并范围内下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

3、东莞鸿爱斯自 2025 年 2 月起成为公司关联方，故与东莞鸿爱斯 2024 年 1-12 月
的业务往来不属于关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）东莞鸿爱斯通信科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91441900738582983Y

法定代表人: 段宗金

注册地址：广东省东莞市高埗镇高龙西路 135 号

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：9,500.0467 万元

主营业务：主要从事移动通信产业中射频器件的研发、生产和销售，主要生产滤波器、天线等产品，并为通信、新能源等领域提供系统集成解决方案。

主要财务数据：东莞鸿爱斯 2024 年 12 月 31 日的总资产为 610,884,718.29
元，净资产为 78,689,533.59 元，2024 年度主营业务收入为 405,232,907.72 元，净
利润为 13,815,624.92 元。（以上数据未经审计）

2、关联关系

东莞鸿爱斯为公司控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司的参股公司，持股为 47%。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条根据实质重于形式的原则，东莞鸿爱斯属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

目前，东莞鸿爱斯经营情况和财务状况正常，不是失信被执行人。公司将结合其实际经营和财务状况进行后续交易，管理关联交易规模，控制经营风险。。
（二）南京晶萃光学科技有限公司

1、基本情况

统一……
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