公告日期：2025-04-22

深圳市欣天科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章 程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 27,715.06 万元，较上年同期下降 55.02%；总资
产 65,515.79 万元，较上年同期下降 6.14%；归属于母公司的所有者权益合计 52,719.27 万元，较上年同期下降 2.44%；归属于母公司股东的净利润-1,833.27 万元，较上年同期下降 130.38%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 7 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。具体召开情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议通过的议案

《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1 2024 年 3 月 第四届董事会第十

22 日 六次会议 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议
案》

《关于公司 2023 年度高级管理人员年终奖金分

配方案的议案》

《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信暨
担保额度预计的议案》

《关于修订公司章程的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》

《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

2 2024 年 4 月 第四届董事会第十 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
26 日 七次（临时）会议

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》

《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已
2024 年 6 月 第四届董事会第十 授予尚未归属的限制性股票的议案》

3 12 日 八次（临时）会议

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