公告日期：2025-04-22

深圳市欣天科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事-刘憬）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人刘憬，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中南财经政法大学,获得硕士学位。曾任深圳担保集团有限公司担保部部长，现任广州赛富合银资产管理有限公司投资总监、广州赛富建鑫中小企业基金执行董事。2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

1、出席股东大会的情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，本人列席股东大会会议的情况如下：

姓名 应列席次数 亲自列席次数 委托列席次数 缺席次数 是否连续两次未列席

刘憬 2 2 0 0 否

2、出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人出席董事会会议情况如下：

姓名 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次未亲自
次数 席次数 参加次数 席次数 参加董事会会议

刘憬 7 5 2 0 0 否

3、出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会召开会议 4 次，第四届董事会薪酬和考核委员会召开会议 4 次。本人均亲自出席上述会议，并按照《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》的相关规定，审议相关议题及事项，与委员会其他委员达成一致意见后向董事会汇报，未出现委托其他独立董事代为出席或缺席会议的情况，勤勉履行董事会专门委员会委员工作职责。

4、对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人认真履行独立董事职责，利用出席公司董事会、股东大会等机会及其他工作时间进行现场调查，与公司管理层沟通，了解公司生产经营
情况、财务状况、内部控制完善及执行等情况。2024 年度，本人累计现场工作时间达到 15 日。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟
通。定期审阅内部审计工作报告，定期听取会计师事务所提交的年度审计工作
安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行沟通，确保公司及时、
准确、完整的披露年度报告。

6、公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关
重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在召开董事会及在相关会议前，
公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权，为本
人更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。

（二）定期报告相关事项

报告期内，本人认真审阅了公司的财务会计报告及定期报告、季度报告中的财务信息，认为财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成
果，切实维护了公司股东的合法权益。

（三）续聘会计师事务所

报告期内，经公司第四届董事会第二十一次（临时）会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意续聘立信会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构。该事项的表决程序和审议内容符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，立信会计师事务所（……
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