公告日期：2025-04-22

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-018

深圳市欣天科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2025 年 4 月 18 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。

本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件形式发出。

本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平
主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议的审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

经审核，董事会审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》，独立董事梁晓、刘憬、孙章春分别向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》， 同时，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》、《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度生产经营情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

经审核，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 请 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

具 体 内 容 请 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

同意公司以现有总股本 193,469,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.5 元（含税），合计派发现金 9,673,460 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具 体 内 容 请 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。本议案获得公司董事会
审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
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