公告日期：2025-04-14

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-015
深圳市欣天科技股份有限公司

关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召
开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第五届董事会换届选举相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、续聘高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况

（一）第五届董事会组成情况

董事长：石伟平先生

非独立董事：石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、查秉柱先生

独立董事：刘憬先生、孙章春先生、阳林先生

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事均已取得独立董事资格证书，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第五届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，各专门委员会成员如下：

序号 专门委员会 主任委员 委员

1 董事会战略委员会 石伟平 石伟平、孙海龙、刘 憬

2 董事会审计委员会 孙章春 孙章春、阳 林、查秉柱

3 董事会提名委员会 刘 憬 刘 憬、石伟平、阳 林

4 董事会薪酬和考核委员会 阳 林 阳 林、孙章春、汪长华

上述委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（三）公司高级管理人员、证券事务代表组成情况

总经理：石伟平先生

财务总监：汪长华先生

副总经理、董事会秘书：孙海龙先生

证券事务代表：吴志华女士

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：孙海龙、吴志华

电话：0755-86363037

邮箱：xdcdb@xdc-industries.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷三期 7 栋 B 座 2401 房
二、部分董事、高级管理人员离任情况

1、本次换届完成后，刘辉先生不再担任公司董事以及董事会各专门委员会职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，刘辉先生持有公司股份24,790,188 股，占公司总股本的 12.81%。刘辉先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

2、本次换届完成后，袁铮先生不再担任公司董事、常务副总经理以及董事会各专门委员会职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，袁铮先生持有
公司股份 1,600,000 股，占公司总股本的 0.83%，其中 360,000 股为已授予尚未
解除限售的股权激励限制性股票。袁铮先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、

3、本次换届完成后，梁晓先生不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，梁晓先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司
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