公告日期：2025-04-14

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-014
深圳市欣天科技股份有限公司

第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2025 年 4 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头及电话通知的形式送达至全体董事。全体董事共同推举董事石伟平先生为会议的主持人，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事7 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议的审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会选举石伟平先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意选举
第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。具体如下：

序号 专门委员会 主任委员 委员

1 董事会战略委员会 石伟平 石伟平、孙海龙、刘 憬

2 董事会审计委员会 孙章春 孙章春、阳 林、査秉柱

3 董事会提名委员会 刘 憬 刘憬、石伟平、阳 林

4 董事会薪酬和考核委员会 阳 林 阳林、孙章春、汪长华

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，经公司董事会提名委员会审核，同意续聘石伟平先生为公司总经理；由公司董事长兼总经理石伟平先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意续聘孙海龙先生为公司副总经理兼董事会秘书；由公司董事长兼总经理石伟平先生提名，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，续聘汪长华先生为公司财务总监；任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。逐项表决结果如下：

1、《关于续聘公司总经理的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于续聘公司副总经理、董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于续聘公司财务总监的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-015）。

（四）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及实际工作需要，公司董事会同意续聘吴志华女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书，负责证券事务的相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关……
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