公告日期：2025-04-14

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-013
深圳市欣天科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 29 日以
公告的形式通知召开 2025 年第一次临时股东大会。公司 2025 年第一次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 14 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15 至 4
月 14 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2025 年 4 月 14 日 15:00 在深圳市南
山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 80,436,903 股，占公司有表决权股份
总数的 41.5761％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 80,067,771 股，占公司
有表决权股份总数的 41.3853％。通过网络投票的股东 83 人，代表股份 369,132 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1908％。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）83 人，代表有表决权的股份 369,132 股，占公司总股本的 0.1908％
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:

1.01《选举石伟平先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意股份数:80,090,322 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.5691%。

中小股东表决结果：同意股份数:22,551 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.1092%

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过，石伟平先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.02《选举汪长华先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意 80,074,316 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.5492%。

中小股东表决结果：同意股份数: 6,545 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.7731%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过，汪长华先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.03《选举孙海龙先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意 80,081,311 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.5579%。

中小股东表决结果：同意股份数:13,540 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.6681%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过，孙海龙先生当选为第五届董事会非独立董事。

1.04《选举查秉柱先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意 80,081,309 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.5579%。

中小股东表决结果：同意股份数:13,538 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.6675%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过，查秉柱先生当选为第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:

2.01《选举刘憬先生为公司第五届董事会独立董事》

表决情况：同意 80,090,908 票，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 99.5699%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。