公告日期：2025-11-08

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-078
债券代码：123175 债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议决定于 2025 年 11 月 26 日召开“百畅转债”2025 年第一次债券持有人
会议，现将会议有关事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

1、会议届次：“百畅转债”2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

4、会议时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）15:30

5、债权登记日：2025 年 11 月 19 日（星期三）

6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

7、会议出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的“百畅转债”（债券代码：123175）的债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司债券持有人，授权委托书格式见附件一；

（2）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

①债券持有人为持有公司 5%以上股份的公司股东；

②上述公司股东、公司的关联方。

（3）公司董事、高级管理人员；

（4）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或电子邮件登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 21 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

3、登记地点：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼公司证券部。

4、登记手续：

（1）债券持有人为机构投资者，应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续。

（2）债券持有人为自然人本人的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章。

（4）异地债券持有人可采用信函、电子邮件的方式登记，债券持有人请仔细填写《河南百川畅银环保能源股份有限公司“百畅转债”2025 年第一次债券持有人会议参会登记表》(附件二)，以便登记确认。信函、电子邮件须……
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