公告日期：2025-04-25

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2024 年度董事会总体工作情况

2024 年全年，公司董事会共召开了 14 次全体会议，历次董事会会议的召集
召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议具体情况如下：

（一）2024 年 1 月 4 日召开了第三届董事会第二十次会议，决议事项如下：
审议通过了《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）2024 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第二十一次会议，决议事项如
下：审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》。

（三）2024 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议，决议事项如
下：审议通过了《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》。

（四）2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第二十三次会议，决议事项如
下：审议通过了《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》。

（五）2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十四次会议，决议事项如
下：审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于变更法定代表人、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定<董事长工作细则>的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》。

（六）2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议，决议事项如
下：审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关
于 2023 年度不进行利润分配的议案》、 《关于公司 2024 年度申请融资额度并
接受关联方提供担保暨关联交易的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2024年度董事薪酬（津贴）的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

（七）2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第二十六次会议，决议事项如
下：审议通过了《关于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

（八）2024 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第二十七次会议，决议事项如
下：审议通过了《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》。

（九）2024 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第二十八次会议，决议事项如
下：审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（十）2024 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第二十九次会议，决议事项如
下：审议通过了《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》。

（十一）2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第三十次会议，决议事项如
下：审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

（十二）2024 年 9 月 25……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。