公告日期：2025-04-25

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-033
债券代码：123175 债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月23日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2025年4月11日向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事2名，通讯出席董事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈功海先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

二、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2025年第一季度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

三、审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，公司董事会认为公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
四、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会一致同意《2024年度董事会工作报告》。公司离任及现任独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。

董事会依据独立董事出具的《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

五、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为2024年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司2024年度董事会、股东大会的各项决议及各项管理制度，同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2024年度财务决算报告》公允的反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，同意公司《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。
七、审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

经审议，公司董事会同意公司2024年度不进行利润分配。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度不进行利润分配的公告》。

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