公告日期：2025-04-25

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（谢瀚鹏）

本人为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，秉承诚信勤勉原则，坚持站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事作用，积极推进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况

本人谢瀚鹏，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于西南政法大学法学专业，硕士毕业于中南财经政法大学法律专业，博士毕业于河南大学中国古代史专业，天津大学、正星科技股份有限公司工商管理博士后，法学副
教授、高级经济师，平顶山仲裁委员会仲裁员。1995 年 7 月至 2001 年 9 月担任
河南世纪通律师事务所律师；2003 年 6 月至 2022 年 8 月历任正星科技股份有限
公司董事、董秘、副总经理；2012 年 12 月至 2022 年 2 月历任河南正荣恒能源
科技有限公司总经理、董事长；2018 年 11 月至今担任河南南召农村商业银行股
份有限公司独立董事；2021 年 6 月至 2024 年 8 月担任格威特生态技术股份有限
公司董事；2021 年 8 月至今担任河南财政金融学院法学院教师；2022 年 9 月至
今担任惠丰钻石股份有限公司监事；2023 年 8 月至今担任公司独立董事；2023
年 11 月至今担任宝润达新型材料股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今担任
徐辉设计股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于
出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会会议情况

2024 年本人任职期间，公司共召开了 14 次董事会会议和 3 次股东大会会
议，本人出席会议和列席会议情况如下：

列席股东大会会议
出席董事会会议情况

情况

是否连续两次 召开股 列席股
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席

未亲自参加董 东大会 东大会
会次数 次数 席次数 席次数 次数

事会会议 次数 次数

14 14 14 0 0 否 3 3

2024 年任职期间，本人积极参加公司召开的历次董事会会议和需要列席的股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。本人严格按照有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，所涉重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年本人任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。根据《公司法》及《公司章程》、公司《董事会审计委员会年报工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。