公告日期：2025-03-25

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-028
债券代码：123175 债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发展，公司先后于2025年3月7日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十一次会议、2025年第一次职工代表大会，于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举；并于2025年3月25日召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表换届聘任（以上人员简历详见附件一）。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表的选举和聘任情况

根据上述会议选举结果及相关决议，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表的组成情况如下：

（一） 公司第四届董事会组成情况

1. 董事长：陈功海先生

2. 董事会成员：

（1） 非独立董事：陈功海先生、韩旭先生、高凤勇先生

（2） 独立董事：朱友干先生、谢瀚鹏先生

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符

（二） 公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况

1. 战略委员会：战略委员会成员为陈功海先生、韩旭先生、高凤勇先生，
其中陈功海先生担任主任委员。

2. 审计委员会：审计委员会成员为朱友干先生、谢瀚鹏先生、高凤勇先生，
其中朱友干先生为主任委员。

3. 提名委员会：提名委员会成员为谢瀚鹏先生、朱友干先生、陈功海先生，
其中谢瀚鹏先生为主任委员。

4. 薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员为朱友干先生、谢瀚鹏先生、
韩旭先生，其中朱友干先生为主任委员。

（三） 公司第四届监事会组成情况

1. 监事会主席：蒋萌先生

2. 监事会成员：

（1） 非职工代表监事：蒋萌先生、李海峰先生

（2） 职工代表监事：房永梅女士

（四） 公司高级管理人员组成情况

1．总经理：陈功海先生

2．副总经理：韩旭先生、赵恒玉先生、辛静女士

3．董事会秘书、财务总监：韩旭先生（联系方式详见附件二）

董事会秘书韩旭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

（五） 公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：辛静女士（联系方式详见附件二）

证券事务代表辛静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司第四届董事会、监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年；董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表
任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；监事会主席任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

以上人员均符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、公司部分董事、监事届满离任情况

公司第三届董事会非独立董事张锋先生、独立董事胡涛先生任期届满后不再担任新一届董事会董事职务，也不再担任公司任何职务。张锋先生及胡涛先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张锋先生为公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票19万股，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等规定，该部分限制性股票由于张锋先生的离职而不得归属并作废失效。

公司第三届监事会非职工代表监事张振东先……
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