公告日期：2025-11-26

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-089
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 12 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市徐汇区宜山路 717 号 2号楼 6 楼公司会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金 非累积投票提案 √

永久补充流动资金的议案》

2、上述提案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 11 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 8 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。

2、登记地点：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6楼，上海富瀚微电子股份有限公司
证券部。

3、登记办法

（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用邮件或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在 2025 年 12 月 8 日 17:00 前送达或传至公司证券部。来信请寄：上海
市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼证券部收，邮编：200233（信封请注明“股东会”字样）

4、会议联系方式

联系人：万建……
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