公告日期：2025-11-26

华泰联合证券有限责任公司

关于上海富瀚微电子股份有限公司

募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的规定，对富瀚微募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2259 号文《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币12,189,148.90 元（不含税金额为人民币 11,500,900.23 元）后，公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 569,689,099.77 元。已由主承销商华泰
联合证券有限责任公司于 2021 年 8 月 12 日汇入公司开立在宁波银行股份有限
公 司 上 海 长 宁 支 行 账 号 为 70090122000424760 、 70090122000424816 、
70090122000424607 以 及 开 立 在 中 信 银 行 上 海 漕 河 泾 支 行 账 号 为
8110201013001354936 的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA15308 号验资报告验证。

二、募集资金投资项目情况

公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券用于投资以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 拟使用本次募 项目达到预定可 备注
号 额 集资金金额 使用状态日期

1 高性能人工智能边缘 39,862.00 18,711.91 2025-12-31 本次
计算系列芯片项目 结项

2 新一代全高清网络摄 20,864.00 10,728.00 2023-03-31 已结
像机 SoC 芯片项目 项

3 车用图像信号处理及 21,055.00 11,529.00 2024-06-30 已结
传输链路芯片组项目 项

4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 2021-08-24

合计 97,781.00 56,968.91 - -

1、募投项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为 46,121,217.92 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15353 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

2、募投项目调整计划进度的情况

2023 年 4 月 13 日，第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议审
议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将募集资金投资项目中的“……
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