公告日期：2025-09-30

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-070
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事
规则、内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召
开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订及制定公司 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的情况
基于本次 H 股发行上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，对公司章程及相关议事规则进行了修订，形成本次发行上市后适用的《上海富瀚微电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）、《上海富瀚微电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《上海富瀚微电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。其中公司章程修订对照表详见附件。
同时，提请公司股东会授权董事会及其授权人士单独或共同代表公司，为本次 H 股上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次 H 股上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草案）》进行调整、修改和补充（包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本、股本结构等条款进行调整和修改），并向公司登记机构及其他相关政
府部门办理审批、变更、备案事宜。

《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草案）》经股东会审议通过后，自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及其相关的议事规则将继续适用。

二、关于修订和制定 H 股发行上市后适用的内部治理制度的情况

基于本次 H 股发行上市需要，公司修订、制定了如下 H 股发行上市后适用
的内部治理制度并形成草案，具体情况如下表所示：

是否提交股
序号 制度名称 类型

东会审议

1 《独立董事工作制度（草案）》 修订 是

2 《对外担保管理制度（草案）》 修订 是

3 《对外投资管理制度（草案）》 修订 是

4 《关联（连）交易管理办法（草案）》 修订 是

5 《募集资金管理制度（草案）》 修订 是

6 《董事会审计委员会工作细则（草案）》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》 修订 否

8 《董事会提名委员会工作细则（草案）》 修订 否

9 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案）》 修订 否

10 《投资者关系管理制度（草案）》 修订 否

11 《信息披露管理制度（草案）》 修订 否

12 《独立董事专门会议工作细则（草案）》 修订 否

13 《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》 修订 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。