公告日期：2025-09-30

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-069
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于董事会战略委员会、审计与风险控制委员会更名暨
修订《公司章程》及相关委员会工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召
开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名、董事会审计与风险控制委员会更名暨修订<公司章程>及相关工作细则的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司拟调整董事会专门委员会的设置，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”并在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，同时将“董事会审计与风险控制委员会”调整为“审计委员会”，根据《公司法》及《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关委员会工作细则的部分条款。

上述修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议并自股东会审议通过后生效；相关委员会工作细则自董事会审议通过后生效。

《公司章程》修订对照表详见附件，《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关委员会工作细则详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司
2025 年 9 月 29 日

附件：《公司章程》修订对照表

序号 修订前条款 修订后条款

第二十八条 公司收购本公司股份， 第二十八条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或者法律、 可以通过公开的集中交易方式，或者法律、
行政法规和中国证监会认可的其他方式进 行政法规和中国证监会认可的其他方式进
行： 行。

1 公司收购本公司股份的，应当依照《证 公司收购本公司股份的，应当依照《证
券法》的规定履行信息披露义务。公司因 券法》的规定履行信息披露义务。公司因
本章程第二十七条第（三）项、第（五） 本章程第二十七条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第四十条 审计与风险控制委员会 第四十条 审计委员会成员以外董
成员以外董事、高级管理人员执行公司职 事、高级管理人员执行公司职务时违反法
务时违反法律、行政法规或者本章程的规 律、行政法规或者本章程的规定，给公司
定，给公司造成损失的，连续180日以上单 造成损失的，连续180日以上单独或合并持
独或合并持有公司1%以上股份的股东有 有公司1%以上股份的股东有权书面请求
权书面请求审计与风险控制委员会向人民 审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委
法院提起诉讼；审计与风险控制委员会成 员会成员执行公司职务时违反法律、行政
员执行公司职务时违反法律、行政法规或 法规或者本章程的规定，给公司造成损失
者本章程的规定，给公司造成损失的，前 的，前述股东可以书面请求董事会向人民
述股东可以书面请求董事会向人民法院提 法院提起诉讼。

起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的
审计与风险控制委员会、董事会收到 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉 到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情
讼，或者自收到请求之日起30日内未提起 况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益
诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将 受到难以弥补的损害的，前款规定的股东
2 会使公司利益受到难以弥补的损害的，前 有权为了公司的利益以自己的名义直接向
……
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