公告日期：2025-05-26

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-036
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举

并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开
了 2024 年年度股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：杨小奇先生（董事长）、万建军先生、陈浩先生、李蓬先生、杨晓河先生

独立董事：张文军先生、方瑛女士、张占平先生

职工代表董事：李源先生

公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2024 年年度股东大
会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司第五届董事会专门委员会委员

公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董
事会任期一致。具体情况如下：

董事会战略委员会：杨小奇（主任委员）、万建军、李蓬；

董事会审计与风险控制委员会：方瑛（主任委员）、张占平、张文军；

董事会提名委员会：张占平（主任委员）、张文军、陈浩；

董事会薪酬与考核委员会：张文军（主任委员）、方瑛、陈浩。

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计与风险控制委员会中独立董事方瑛女士为会计专业人士并担任主任委员。

独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生自 2021 年 5 月 20 日开始担任
公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，其本届任期自公司 2024 年年度股东大会选举通过之日起至
2027 年 5 月 19 日。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

总经理：杨小奇先生

副总经理：万建军先生、高厚新先生、李源先生、吴有才先生

财务总监：刘艳女士

董事会秘书：万建军先生

证券事务代表：舒彩云女士

以上人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上人员个人简历详见本公告附件。上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。其中，董事会秘书万建军先生、证券事务代表舒彩云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼

办公电话：021-64066785
办公传真：021-64066786
电子邮箱：stock@fullhan.com
特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日
附件：简历
一、高级管理人员简历

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