公告日期：2025-05-26

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-034
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会现场会
议于 2025 年 5 月 26 日下午 14:30 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司会
议室召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日
9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东226人，代表股份117,818,050股，占公司有表决权股份总数的 51.2142％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 79,867,628 股，占公司有表决权股份总数的 34.7176％。通过网络投票的股东213 人，代表股份 37,950,422 股，占公司有表决权股份总数的 16.4966％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表股份1,629,872 股，占公司有表决权股份总数的 0.7085％。其中：通过现场投票的中小股
东 6 人，代表股份 4,606 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020％。通过网络投票
的中小股东 212 人，代表股份 1,625,266 股，占公司有表决权股份总数的 0.7065％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜律师事务所上海分所律师见
股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 117,568,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7886％；反
对 211,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1796％；弃权 37,450 股
（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318％。

中小股东总表决情况：

同意 1,380,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7176％；反对 211,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9846％；弃权 37,450 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2977％。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 117,568,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7881％；反
对 211,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1796％；弃权 38,050 股
（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323％。

中小股东总表决情况：

同意 1,380,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6808％；反对 211,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9846％；弃权 38,050 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3345％。

3、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

同意 117,568,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7882％；反
对 211,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1796％；弃权 37,850 股
（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321％。

中小股东总……
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