公告日期：2025-04-18

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

章程

二零二五年四月

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第六章 首席执行官（总裁）及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 32
第一节 监 事 ...... 32
第二节 监事会 ...... 33
第八章 党支部 ...... 35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 内部审计 ...... 39
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第十章 通知和公告...... 40
第一节 通知 ...... 40
第二节 公告 ...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41
第二节 解散和清算 ...... 42
第十二章 修改章程...... 44
第十三章 附则 ...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称公司）。

第三条 公司是在北京宣亚国际品牌管理顾问有限公司的基础上，依法整体
变更设立的股份有限公司，在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911100007985463865。

第四条 公司于 2017 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,800 万股，于
2017 年 2 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。

第五条 公司注册名称：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

英文名称：Shunya International Martech (Beijing) Co., Ltd.

第六条 公司住所：北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室；邮政编码
100024。

第七条 公司注册资本为人民币 18,045.4496 万元。

第八条 公司营业期限为长期存续。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官（总裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官（总裁）和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
财务总监。为公司登记备案所需，公司首席执行官（总裁）即公司总经理，公司副总裁即公司副总经理，公司财务总监即公司财务负责人。

第十三条 公司根据《党章》和《公司法》规定，设立中国共产党的组织
(党支部)，开展党的活动。党支部充分发挥政治核心作用，保证、监督党和国家方针、政策在企业的贯彻执行。公司应当为党支部的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规和政策的规定，充分利用
公司……
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