公告日期：2025-04-18

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人刘阳作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历

本人刘阳： 1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，
中共党员。2010 年 8 月参加工作。2021 年 7 月至今任中商糖业有限公司总经理，
2025 年 1 月起至今任中商糖业有限公司董事；2024 年 5 月 10 日起任公司独立董
事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，本人亲自出席了公司召开的6次董事会会议，2次股东大会会议。

本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，对

公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、

弃权的情形。本人出席董事会及股东大会情况如下表：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

刘阳 6 5 1 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会履职情况

本人是公司第五届董事会战略委员会、提名委员会委员。报告期内，公司未

召开董事会战略委员会会议，召开了 1 次提名委员会会议，本人对公司聘任高级

管理人员等事项进行审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司召开的第五届董事会独立董事专门会议 2

次，对于公司募集资金投资项目实施情况、募集资金存放与使用情况以及使用部

分闲置募集资金进行现金管理等事项进行审查，切实履行了独立董事责任和义务。

（四）报告期内行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在行使特别职权的情形。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事，于 2024 年 12 月 20 日在公司现场参加了 2024

年度审计进场前与审计委员会的沟通会议，与会计师事务所就相关问题进行了探

讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都……
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