公告日期：2025-04-18

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人胡天龙作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，因公司董事会换届选举，已于 2024 年 5 月 10 日离任。任期内本人
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度任期内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历

本人胡天龙：1977 年出生，中国国籍，博士研究生学历。历任美国德勤会计师事务所北京分所税务咨询顾问；美国福特汽车公司总部税务咨询顾问；英国安理国际律师事务所香港办公室律师；美国普洛思国际律师事务所律师；奥园美谷科技股份有限公司（原名：京汉股份实业有限公司）独立董事；沈阳新松机器人自动化股份有限公司独立董事；福建省永安林业（集团）股份有限公司；北京石头世纪科技股份有限公司独立董事；现任中国人民大学法学院、财政金融学院副教授；北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事；北京京都信苑饭店有限公司
外部监事；2021 年 3 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关

的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人已于 2024 年 5 月 10 日即公司完成

董事会换届选举之日起离任，离任后不再担任公司独立董事，且不再担任公司其

他职务。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人任期内亲自出席了公司召开的 4 次董事会会议，2 次股东大

会会议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会

现象，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没

有反对、弃权的情形。本人出席董事会及股东大会情况如下表：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

胡天龙 4 0 4 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会履职情况

本人是公司第四届董事会战略委员会、提名委员会委员。报告期及本人任期

内，公司召开了 1 次提名委员会会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名

第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董事会换届选举暨提名第五

届董事会独立董事候选人的议案》，本人均发表了明确同意的意见；任期内未召

开董事会战略委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人亲自出席了任期内公司召开的第四届董事会独立董事专门会

议 2 次，对于公司控股股东向公司二级全资子公司提供借款暨关联交易、2023 年

度拟不进行利润分配等事项进行审查，……
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