公告日期：2025-04-18

中德证券有限责任公司

关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“宣亚国际”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对宣亚国际本次部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元（人民币元，下同），扣除本次发行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 284,343,388.29 元。
上述资金于 2024 年 3 月 4 日到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第 010014号）。

（二）募投项目基本情况

公司于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会

议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际

募集资金净额，结合实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后拟投入

募集资金金额如下表所示，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的相关公告。

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
金额 金额

1 全链路沉浸式内容营销平台 22,649.48 15,800.00 14,744.01
项目

2 巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00 5,500.00

3 补充流动资金 8,190.33 8,190.33 8,190.33

合计 37,945.26 29,490.33 28,434.34

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会

议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全

资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加二级全资子

公司北京星声场网络科技有限公司、北京星畅网络科技有限公司为公司募投项目“全链

路沉浸式内容营销平台项目”的实施主体，对应增加重庆市为该项目的实施地点。具体

内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、募投资金的使用情况

（一）募投项目募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资……
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