公告日期：2025-04-18

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人方军作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，因公司董事会换届选举，已于 2024 年 5 月 10 日离任。任期内本人
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度任期内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历

本人方军：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业本科毕业，杭州电子科技大学管理工程学专业硕士研究生毕业获硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。曾在中国电子器件工业总公司、中华人民共和国电子工业部经济调节司、中国信息信托投资公司、中国电子财务有限责任公司工作，先后担任人民币业务部经理、计划财务部经理、副总会计师兼部门经理、政策研究部总经理等职，历任深圳桑达电子集团有限公司财务总监，监事会主席等职；中国软件与技术服务股份有限公司财务总监；北京中软融鑫计算机系统工程有限公司董事长；杭州中软安人网络通信股份有限公司董事长；中标软件有限公
司董事；2019 年 1 月至 12 月任中共中国长城科技集团股份有限公司纪委书记、
党委委员；2019 年 3 月至 2022 年 2 月在中国电子信息产业集团有限公司任职；
2018 年 3 月至 2024 年 5 月 10 日任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及

其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关

系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性

的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人已于 2024 年 5 月 10 日即公司完成

董事会换届选举之日起离任，离任后不再担任公司独立董事，且不再担任公司其

他职务。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人任期内亲自出席了公司召开的 4 次董事会会议，2 次股东大

会会议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会

现象，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没

有反对、弃权的情形。本人出席董事会及股东大会情况如下表：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

方军 4 0 4 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会履职情况

第四届董事会 第四届董事会

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 ……
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