公告日期：2025-04-18

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、报告期内总体经营情况

公司不断深化党建工作与经营管理工作融合发展。在上级党组织的关心指导下，公司党支部连续三年荣获上级党委授予的“先进基层党组织”荣誉称号，党支部书记荣获“优秀党务工作者”荣誉称号。公司党支部持续探索、不断加强支部建设，同时扎实做好各项规定动作，确保落地见效；同时，党支部充分发挥引领作用，推动公司积极践行社会责任，报告期内党支部带领党员和员工踊跃参与了朝阳区“共产党员献爱心”捐献、“6·14 世界献血者日”宣传及义务献血等活动，展现了公司良好的社会形象和高度的社会责任感。

报 告 期 内 ， 公 司 具 体 经 营 情 况 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集、召开与表决程序等
方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 审议议案

第四届董事会 2024 年 01 2024 年 01 《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借款
第二十六次会 月 16 日 月 16 日 暨关联交易的议案》

议

第四届董事会 2024 年 03 2024 年 03 《关于确立募集资金专项账户并签订募集资金监
第二十七次会 月 26 日 月 26 日 管协议的议案》

议

（一）《关于<2023 年度董事会工作报告>的议

案》；

（二）《关于<2023 年度首席执行官（总裁）工作
报告>的议案》；

（三）《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》；

（四）《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
（五）《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议

案》；

（六）《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议
案》；

（七）《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
（八）《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的
第四届董事会 议案》；

第二十八次会 2024 年 04 2024 年 04 （九）《关于 2024 年度申请银行授信额度的议
议 月 18 日 月 19 日 案》；

（十）《关于变更注册资本及修……
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