公告日期：2025-04-18

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-012
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第九次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司 1 层会议室以现场投票表
决的方式召开。会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式通知全体监事。本次
会议由监事会主席王桢女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。《2024 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，且真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，网址下同）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审核，公司监事会认为公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。因此一致同意该议案。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，公司监事会认为本次部分募投项目延期事项是公司根据长期发展规划和募投项目实际建设进度作出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

《关于部分募投项目延期的公告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经审核，公司监事会认为公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小……
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