公告日期：2025-04-18

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-011
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第九次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 17 日 10:30 在公司 1 层会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式
通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）。

公司在任独立董事李明高先生、张鹏洲先生、刘阳先生及离任独立董事方军先生、胡天龙先生，均向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2024 年年度股东大会上述职。董事会就其独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同
日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2024 年度首席执行官（总裁）工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了公司首席执行官（总裁）任翔先生提交的《2024 年度首席执行官（总裁）工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2024 年度内部控制评价报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）对本事项出具了内部控制审计报告，保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）出具了无异议的专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。《2024 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、审核程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审议，董事会认为 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

中兴华所对本事项出具了鉴证报告，中德证券出具了无异议的专项核查意见，具体内……
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